Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
第三十四条 组织、领导传销活动的，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。
，详情可参考heLLoword翻译官方下载
（四）围攻裁判员、运动员或者其他工作人员的；
Graves are clustered around the possible building, which is highlighted in pink
聚焦全球优秀创业者，项目融资率接近97%，领跑行业